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刘臣律师9个月前 (07-16)成功案例495313

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刘臣律师8个月前 (08-19)你问我答63143

非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨

刘臣律师5个月前 (11-22)刑辩实务49182
非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来,需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理,总结据以裁判的形式要件如下:1.行为是否以单位名义实施;2.犯罪所得是否归单位所有(是否为了单位利益);3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定;4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度(是否基于犯罪目的创办公司);5.业务流程是否置于公司明知且控制下;6.公司人格是否独立(在对一人公司的审查中,尤为关键);在本文综述的12个案例中,上述要件出现的频次如下:为了单位利益11/12;以单位名义实施7/12;时间跨度7/12;...

法律文书:从非吸案并列第一大自然人股东到单位犯罪从犯

刘臣律师9个月前 (07-30)刑辩实务41110
法律文书:从非吸案并列第一大自然人股东到单位犯罪从犯
辩护人认为:1.起诉意见书认定事实错误,认定X于2XX4年3月至2XX5年年中任业务部负责人,负责融资业务,既与客观事实不符,也无任何证据支撑,X从未担任业务部负责人,更没有负责过公司融资业务;2.起诉意见书法律适用不当,本案应系单位犯罪,光助投资有限公司非基于犯罪目的设立,后期虽有非法吸收公众存款之犯罪行为,但该决定系公司高层例会一致决议,且整个吸收资金流程亦置于公司监管、控制之下,吸收资金所得利益亦归公司整体所有;3.对于单位犯罪,仅应追究对单位行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员之刑事责任,X不属于应被追究刑事责任的二类人员。详述如下:一、起诉意见书认定事实错误,王某从未担任业务部负...