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刘臣律师11个月前 (07-16)成功案例1253913

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刘臣律师10个月前 (08-19)你问我答67035

非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨

刘臣律师6个月前 (11-22)刑辩实务60812
非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来,需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理,总结据以裁判的形式要件如下:1.行为是否以单位名义实施;2.犯罪所得是否归单位所有(是否为了单位利益);3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定;4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度(是否基于犯罪目的创办公司);5.业务流程是否置于公司明知且控制下;6.公司人格是否独立(在对一人公司的审查中,尤为关键);在本文综述的12个案例中,上述要件出现的频次如下:为了单位利益11/12;以单位名义实施7/12;时间跨度7/12;...

你问我答|非吸底层业务员:审计报告有问题,我该怎么办?

刘臣律师10个月前 (08-18)你问我答58600
你问我答|非吸底层业务员:审计报告有问题,我该怎么办?
读者来信:我是当事人(取保状态),作为公司最底层的业务员。公司高层都已判刑。我2017年离开公司的。公司是2018年不能提现的,2019年经侦介入,公司p2p产品都是29天,3个月,6个月,9个月,1年的。到期后大部分客户会复投。不知道这些会不会算重复计算。经侦给我的数据(一家审计公司做的)非吸总额是4800万,人数245人。待兑付本金是546万,人数是37人(就是把所有没兑付本金的投资人加起来,是没有扣除客户利息的,不知道这个是不是要扣掉利息才能算我的没兑付本金)。我没有看到明细,我怀疑这个数据不对,人数也不应该有这么多人,但看不到明细我也算没证据。检察官找过我,也说让我签了认罪认罚书大概一...

法律文书:从非吸案并列第一大自然人股东到单位犯罪从犯

刘臣律师10个月前 (07-30)刑辩实务42070
法律文书:从非吸案并列第一大自然人股东到单位犯罪从犯
辩护人认为:1.起诉意见书认定事实错误,认定X于2XX4年3月至2XX5年年中任业务部负责人,负责融资业务,既与客观事实不符,也无任何证据支撑,X从未担任业务部负责人,更没有负责过公司融资业务;2.起诉意见书法律适用不当,本案应系单位犯罪,光助投资有限公司非基于犯罪目的设立,后期虽有非法吸收公众存款之犯罪行为,但该决定系公司高层例会一致决议,且整个吸收资金流程亦置于公司监管、控制之下,吸收资金所得利益亦归公司整体所有;3.对于单位犯罪,仅应追究对单位行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员之刑事责任,X不属于应被追究刑事责任的二类人员。详述如下:一、起诉意见书认定事实错误,王某从未担任业务部负...