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刘臣律师11个月前 (07-16)成功案例1158613

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刘臣律师9个月前 (08-19)你问我答66855

成功案例:套路贷诈骗恶势力犯罪集团主犯,二审成功减刑改判

刘臣律师4周前 (04-29)成功案例12760
成功案例:套路贷诈骗恶势力犯罪集团主犯,二审成功减刑改判
重案有效辩护:恶势力套路贷犯罪集团首要分子、主犯,一审十年,二审减刑改判七年。与好友老韩律师(B站普法大佬,律师老韩的个人空间-律师老韩个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com))合作案件,过程一言难尽,拉扯法院,拉扯检察院,拉扯司法厅司法局,拉扯各路装神弄鬼的奇人异士,各种极限拉扯,有空写成小作文慢慢讲吧。关于本案办理过程中的一些法律文书,曾经在本站进行过部分发表,如下:为打掉经济案件核心证据,我在庭外控告鉴定机构超业务范围违法出具鉴定意见对花果山电子数据司法鉴定所超出鉴定业务范围违法出具鉴定意见的投诉信检察院实质把控刑事二审开庭决定权,于法无据——给三川市检察院检察长的情况反应信...

对花果山电子数据司法鉴定所超出鉴定业务范围违法出具鉴定意见的投诉信

刘臣律师2个月前 (03-26)刑辩实务20640
对花果山电子数据司法鉴定所超出鉴定业务范围违法出具鉴定意见的投诉信
投诉人:刘臣律师被投诉人:花果山电子数据司法鉴定所投诉事项:超出鉴定业务范围违法出具鉴定意见。投诉请求:1.确认被投诉人鉴定行为违规;2.责令被投诉人撤回违法出具的鉴定意见。事实与理由:被投诉人花果山电子数据司法鉴定所,登记业务范围:声像资料司法鉴定[电子数据鉴定(0301电子数据存在性鉴定、0302电子数据真实性鉴定、0303电子数据功能性鉴定、0304电子数据相似性鉴定)]。2023年9月9日,被投诉人接受洺水县公安局委托,委托事项:“对高老庄信息咨询有限公司、流沙河融资租赁有限公司、五指山有限公司在天庭支付有限公司的收付款明细、对手信息及交易明细,注入资金情况,资金去向进行鉴定。”被投诉...

贪污三百万无罪辩护成功,律师做对了哪些事?

刘臣律师5个月前 (12-17)刑辩实务64100
贪污三百万无罪辩护成功,律师做对了哪些事?
这个案件非常非常精彩:贪污三百万,一审判十年,最终无罪辩护成功。我原本不想这么早就动笔写,但由于要参加所里年终一个案例分享会,不得不提前动笔列个大略提纲出来。光看这份提纲,读者可能会有些云里雾里,不过不打紧,待我笔力再强一些,一定会把这桩精彩至极的案件,一点点掰碎了讲给大家听。一、接案伊始,便觉案件大有可为空间接受委托时,案件已经起诉至法院,检察院量刑建议十年。但当事人却依旧取保在外。经询问,当事人虽然年迈,但身体尚可,甚至没有经过办案机关体检。这非常罕见和异常,很有可能是办案机关对案件证据极度没有信心,甚至预感到本案难以做成的预防之举。后来的案件发展印证了我们这一判断,当事人从监委走到检察院...

未实际取得赃款的从犯不应当对刑事退赔承担连带责任

刘臣律师9个月前 (09-04)刑辩实务67730
未实际取得赃款的从犯不应当对刑事退赔承担连带责任
最近手上有几个案子,主体工作都已完结,但是涉刑财产处置上,都成了糊涂账。一个是电信诈骗案,当事人是公司一名领工资的业务员。很不幸的是,在公安收网抓人时,他通勤用的一辆小汽车被同时扣押。该车系案发前个人合法收入购买,也非犯罪工具,但由于判决上一句“责令各被告人继续退赔”,现在车迟迟拿不回来。另一个是集资诈骗案,当事人是公司一名领工资的小会计。他的母亲个人有套小房子,当年母亲离婚时,为避免财产纠纷扯皮,干脆过户给了这个小会计。当年,这名会计还是个未成年的小孩子。小会计定集资诈骗定的非常牵强,母亲还没有从刑事打击中走出来,房屋又被查封并拟拍卖。该案社会效果极差,已经把母亲逼成了上访户。从法律条文上讲...

你问我答|非吸底层业务员:审计报告有问题,我该怎么办?

刘臣律师9个月前 (08-18)你问我答58460
你问我答|非吸底层业务员:审计报告有问题,我该怎么办?
读者来信:我是当事人(取保状态),作为公司最底层的业务员。公司高层都已判刑。我2017年离开公司的。公司是2018年不能提现的,2019年经侦介入,公司p2p产品都是29天,3个月,6个月,9个月,1年的。到期后大部分客户会复投。不知道这些会不会算重复计算。经侦给我的数据(一家审计公司做的)非吸总额是4800万,人数245人。待兑付本金是546万,人数是37人(就是把所有没兑付本金的投资人加起来,是没有扣除客户利息的,不知道这个是不是要扣掉利息才能算我的没兑付本金)。我没有看到明细,我怀疑这个数据不对,人数也不应该有这么多人,但看不到明细我也算没证据。检察官找过我,也说让我签了认罪认罚书大概一...

审计报告总出错,这锅谁来背?

刘臣律师10个月前 (07-30)刑辩实务43940
审计报告总出错,这锅谁来背?
我刚开始转行做律师时,在办公室发自肺腑感慨:现在都啥时代了,哪还有什么错案呢?一个老律师听闻后很诧异,三番五次探析我的内心世界,想知道我脑中为何会有这离奇的想法。这不是幼稚病,也不是脑袋转不过弯,而是我所曾处的环境让我自然而然地产生这种观念。就拿算账这件事来说,我们是绝不可能从银行随便拉出几本银行流水,再找个会计师事务所,出个或曰鉴定意见或曰审计报告的东西糊弄事。算账固然麻烦,又耗时耗力。一把长30公分的直尺,至今仍是我的办工标配。银行流水看久了会眼花串行,我们当时拿着尺子一行一行比对。我们的系统很封闭,当时对地方把算账这事外包给会计师事务所也略有耳闻,但从始至终觉得这事不靠谱,也压根没人提议...

CPA是如何对司法会计鉴定意见进行审查的?

刘臣律师10个月前 (07-30)刑辩实务43260
CPA是如何对司法会计鉴定意见进行审查的?
在经济犯罪,尤其是涉众型经济犯罪中,司法会计鉴定意见堪称“证据之王”,往往发挥着远超其本身应有地位的作用。可以说,如何对司法会计鉴定意见进行审查这个问题基本可以等价于如何对全案进行辩护本身。在审计中,有一个概念叫“审计认定”,这个概念在审计学中很拗口,但简单来说就是对财务报表各项目的声明。审计师的工作就是针对各个声明去设计相应的审计程序从而获取适当充分的审计证据,来分析各个财务报表项目是否存在重大错报风险。怎么样,审计师的工作方式是不是与刑事律师对司法会计鉴定意见进行审查的工作方式有异曲同工之妙?那么,审计学作为一门历史悠久、系统化、体系化的专业学科,对我们开展审查工作有哪些可借鉴之处呢?以审...