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非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来，需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理，总结据以裁判的形式要件如下：1.行为是否以单位名义实施；2.犯罪所得是否归单位所有（是否为了单位利益）；3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定；4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度（是否基于犯罪目的创办公司）；5.业务流程是否置于公司明知且控制下；6.公司人格是否独立（在对一人公司的审查中，尤为关键）；在本文综述的12个案例中，上述要件出现的频次如下：为了单位利益11/12；以单位名义实施7/12；时间跨度7/12；...
看守所里的母亲，最大的心愿是给女儿报一个舞蹈班
我记得得清楚，第一次见菲菲，已经是两年前的腊月二十九。那一年的冬天很暖，腊月的太阳晒出了初春的倦意，我伸了个懒腰，准备彻底结束一年的工作，回家过年。在毫无准备的情况下，菲菲闯入了我的生活。两个小时后，我坐在了看守所会见室内。隔着铁栅栏坐在我对面的女人，叫做菲菲，三十多岁，面容姣好，一问一答间，脸上绽放出转瞬即逝的魔力，旋即又被迷茫和恐惧取代。这是一个普通到不能再普通，从法律技术角度来讲几乎乏善可陈的案子。菲菲加入了一个洗钱团伙，团伙从上游把赃款接过来，再由“菲菲们”蚂蚁搬家，买成比特币，转移到境外。这类案件一般推进的比较快，虽然看上去很复杂，但证据体系很容易搭建。嫌疑人取一下口供，银行调一下流...
抓住老鼠就是好猫？
昨晚意外发现，网站无法被一些聚合类博客平台抓取。试着联系了一个站长，站长友好且热情的帮我查看了后台爬虫日志，发现从8月初以来便一直报“500”的错误代码。而且症状还很诡异，同样的IP，同样的网络环境，浏览器请求数据就一切正常，爬虫抓取就报错。独立博客虽然式微，但毕竟属于公开写作的一种。既然是公开写作，那作者内心深处就一定渴望被别人发现，被别人认可，同时期待与别人互动。我自然也不例外，本来打算早睡，都已经卧床酝酿好情绪了，又爬起来排查问题。我认识的唯一一个程序员——还不是在生活中有交集才认识，是搭建网站时，从淘宝随便找了家工作室，说是工作室，但其实只有一个人，既是老板，又是干活的。这点倒跟我们律...
情绪价值是这个时代的稀缺资源
早几年代理过一个逃了两年多后自首的在逃犯。电信诈骗，整个团伙都被判过刑了，只有他一条漏网之鱼，刚开始的时候，他还很庆幸，自己在公安收网抓捕当天恰好没在公司，逃过一劫。但时间一长，味儿就不对了，门也不敢出，手机也不敢看，一有风吹草动就惊出一身冷汗，整夜整夜睡不着觉。别人被抓进看守所后，往往愁眉不展，泪流满面，唯有他进去后开怀舒畅。我去见他时，他几乎是蹦着进了会见室，坐下便笑着对我打招呼。我说：“看起来你状态还不错。”他开怀一笑：“你知道吗？两年多了，昨天我终于睡了一个安稳觉。”包括三看在内的绝大多数看守所，包括许多发达地区的看守所，生活条件都非常非常的差，拿三看来说，一个号里常年住四五十号人，根...
铁桶阵——渗透与反渗透的终极博弈
首富的如意算盘又打空了。在公安阶段，或者更准确的说，在拘留的30天，首富已经被公安耍的团团转。在报捕的前一天夜里，市局包片督办的门大队长，还亲自下沉一线，对首富威逼勒索，要走了十万块钱。当然，“威逼勒索”，是首富自己说的。首富说这话时，眼睛微眯，嘴角上扬，旋即一阵喷云吐雾。“他们上去就扒我的裤子啊！我是实在没办法！”首富笑着如是说。任何人的话都只能信一半，这还是在理想的互信状态下。至于首富嘛，十句话里能有一句真话，就很不容易了。俗话说，神仙难日打滚的逼，与其说是被强上了，不如说早就郎情妾意，对上眼儿了，自然一拍即合。钱送出去后，首富立即扬眉吐气了不少。话也多了，腰杆也直了。饭间，首富突发奇想，...
侦查阶段最有价值的自救手段是什么？
刑事案件中，侦查阶段是非常关键的一个阶段，也是力量最不对等的一个阶段。心理上，突遭变故，无论是嫌疑人本人还是其家属，六神无主，乃至以泪洗面；经验上，绝大多数嫌疑人可能是一辈子第一次也是唯一一次进班房，面对办案经验丰富的公安干警，两眼一抹黑；知识储备上，繁杂的刑事诉讼程序，别说老百姓不懂，就是不经常办刑事案件的律师也未必精通；资源上，侦查机关背后是整个国家机器，拥有近乎无限的人力、物力、财力，嫌疑人呢，拿什么对抗？制度上，我们的侦查程序近似于完全“黑箱”，虽然能够委托律师介入，但实事求是讲，由于严重的信息不对等，所能实际发挥的作用比较受限。侦查阶段难道就真的无计可施了嘛？到底有没有什么办法能够实...
被告人出庭指南
被告人的自我辩护能力有强有弱。我也的确见过一些思维敏捷、逻辑性强、语言流畅，具备合格自我辩护能力的被告人，但更多的人不能完全（或者说完全不能）胜任“被告人”这个身份。这确实是个不小的挑战。对于绝大多数普通人来说，一辈子也不会成为“被告人”。他们的第一次“出演”，就要押上自己后半生的命运。千钧重担。如果不幸必须要扮演“被告人”这个身份，怎么样做的更好一些呢？首先，不管认罪或是不认罪，态度一定要坚决。事件一旦发生，就永远湮灭，剩下的只有根据证据重构下法官内心判断的“事实”。态度改变不了证据，但态度会影响法官的判断。阳光、坚决、不卑不亢的态度，比证据规则所发挥的作用更大，尽管它难以量化评估。我曾经的...
舞台效果
办疑难复杂的案件，对律师的记忆力是极大的考验。洛阳案下周开庭。距离上次开庭，已经过去了将近一年时间。这一年是这样分配的，二审开完庭后，研究了半年多，最终发回，发回后，公安补查，又补了小半年。补了小半年，也没补回来一页纸。我心头窃喜，心想这家伙好，没增加半点工作量，原来二审的辩护方案基本可以原样拿来用。结果今天翻开卷宗，才发现我错了，错的很离谱。二审时密密麻麻做满笔记的庭审提纲，现在再看，已经跟读无字天书差不多。“我为啥要问证人这个问题？”“我为啥要这样质证？质证核心的借条，长什么样子？”“辩论要点一二三，他们之间的逻辑关系是什么？”吭吭哧哧吃了一下午案卷，才终于回忆起来一小部分。不过也有新发现...
