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你问我答|公司U盾被骗走转账，现在已经被公安电话传唤，该如何应对？
读者来信：老师，你好，我公司现在陷入一个洗钱诈骗的骗局，就是我在不知情的情况下为了找贷款中介贷款，把公司的转账U盾寄给了那个贷款中介人，他们利用我的公司账号非法转账了一些款，具体金额我还不清楚，现在广东省湛江公安局让我过去，否则来武汉抓我，我想问您一下，我这个是否会被判刑？尽管我也是被骗的。但我看了一下网上说的可能构成了帮信罪，请教一下您，我应该怎么办？ 站长回复：你好。你的遭遇跟我目前手头在处理的几起帮信案件案情几乎雷同。随着国家层面对个人开办一类银行账户逐渐收紧，诈骗集团开始转而利用公司账户转移涉诈资金。其中最常见的骗取公司账户 U盾的方式，就是谎称能够办理贷款，但是放贷前需要过流水刷征信...
被骗走U盾的老板真不少
前两天写过一个大娘被骗子骗走公司 U盾，卷入帮信罪的案子。这个案子已经走到了审查起诉阶段，人未羁押，属取保状态。估计检察院也觉得这个案子过于离谱，不太好搞，就主动建议大娘请个律师。而且检察院是建议大娘“真”请个律师，很多时候，办案人员建议当事人请律师，言下之意是想给当事人介绍能跟自己“分赃”的律师。现在经济形势不好，很多公职人员日子过得也清贫，靠着介绍案件找补找补家用，也算是历史上久已有之的“陋规”变相复活吧。然而办案人员介绍律师，多半是吃个信息差。现在问责力度大，刑事案件弹性空间小，指鹿为马，颠倒黑白的事儿没人敢干，一旦碰上棘手的，超出掌控范围的案件，尤其是在罪与非罪问题上有争议的案件，绝不...
轻信他人交出网银U盾，结果公司账户被拿去跑分
昨天又听说一个很离谱的帮信案。一个大娘名下有一家公司。我为什么特意强调是“大娘”呢，因为这关系到她的年龄，也关系到她对互联网生态可能的认知程度。公司早几年还搞点小生意，这几年来经营越发惨淡，基本处于搁置歇业状态，账面上也没有什么钱。大娘看公司放在那也没啥用，也怕将来这这那那的麻烦，就想把这个公司给转让了。这件事第一个离谱的点就来了。大娘首先想到的是转让，而不是注销，这尚在可理解范围之内，因为注销比转让更麻烦。而且从公司发角度讲，只要实际存续经营过的公司，多少都有些债务在身上，注销程序少有差池，将来这些债务就要穿透到股东本人。通俗点说，就是公司虽然没了，但谁让公司是你的呢？你就替公司还钱去吧。但...
移送审查起诉前，公安让他删除聊天记录
前几天写过一个在校大学生涉嫌帮信的法援案件。今天下午，约见了小男孩，一是按照工作流程完善一下受援手续，二是我也很想当面见一下这个小男孩。须知百闻不如一见，当面沟通永远是信息传递最高效，信息损失最小的方式。很多案件的关键细节，就是在不经意间的聊天之间浮现出水面的。我先问了小男孩校规的事儿。那天通完电话后，我上了他们学校官网，掘地三尺，也没找到校规，最后还是小男孩给我拍了份纸质版。之前已经介绍过，这份校规规定的模棱两可，只规定到了管制拘役留校察看，没说判了徒刑怎么处理。虽然我一再宽慰“法无授权不可为”，但小男孩心里一直不托底，也难怪，毕竟留校察看再往上一档就要开除，而徒刑（哪怕缓刑也是徒刑）又恰好...
大学生帮信判缓，还能保住学籍吗？
指派给我一个法律援助案件。帮信罪，人取保在外。案件已经起诉到法院，近期开庭。这种案子一般不会太复杂，本人对案件定性和量刑也不会有太多异议，而且多半已经在检察院签过认罪认罚。拿到指派文书后，我第一时间跟当事人通了个电话，告知他，我是政府给他免费指派的援助律师，接下来会为他提供免费的刑事辩护服务。当事人是个小男孩，声音听起来很年轻， 有点懦。没太多话，只是说：“知道了，知道了。”我就手又问了几句案情：“检察院指控你构成帮信罪，对案件定性有没有异议？事情大概经过如何？有没有签过认罪认罚？给你的量刑建议是多少？”男孩子答：“对定性没有争议。就是给上家提供银行卡转账嘛，我总共提供了13张银行卡，走了5万...
刑事诉讼中的“信息茧房”
关联阅读：看守所里的母亲，最大的心愿是给女儿报一个舞蹈班一大早，家属发来了菲菲的判决书。事关自己的亲人，家属总是比律师的消息更及时，我的判决书还没派送，家属就已经拿到全文了。结果挺出乎意料，判了四年。是全案除了一个刚来半个月的和一个兼具自首+立功+退赃情节的人之外最轻的。与这两个人的量刑差距也非常小，刚来半个月的判了三年，自首立功退赃的判了三年半。这么一对比的话，菲菲判得算是比较轻了，毕竟作为一个掩饰隐瞒犯罪所得案件，这个团队将近一半的洗钱金额都是经菲菲之手的。律师们也炸开了锅，惊呼某法院太乱来了，判的太重了。当然，我们不能排除，各地之间有司法政策、司法习惯的差异，大多表现在掩饰隐瞒犯罪所得与...
看守所里的母亲，最大的心愿是给女儿报一个舞蹈班
我记得得清楚，第一次见菲菲，已经是两年前的腊月二十九。那一年的冬天很暖，腊月的太阳晒出了初春的倦意，我伸了个懒腰，准备彻底结束一年的工作，回家过年。在毫无准备的情况下，菲菲闯入了我的生活。两个小时后，我坐在了看守所会见室内。隔着铁栅栏坐在我对面的女人，叫做菲菲，三十多岁，面容姣好，一问一答间，脸上绽放出转瞬即逝的魔力，旋即又被迷茫和恐惧取代。这是一个普通到不能再普通，从法律技术角度来讲几乎乏善可陈的案子。菲菲加入了一个洗钱团伙，团伙从上游把赃款接过来，再由“菲菲们”蚂蚁搬家，买成比特币，转移到境外。这类案件一般推进的比较快，虽然看上去很复杂，但证据体系很容易搭建。嫌疑人取一下口供，银行调一下流...
杀良冒功
我好像特别喜好沉迷于一些收益不太大的折腾中。昨天捣鼓到大半夜，整整从下午五六点钟折腾到凌晨十二点，才终于把博客网站的邮件通知功能给搞定了。中间还走了许多弯路，甚至还为此跑到阿里云申请了一个域名邮箱，@xingbianren.cn，看起来还挺飒的呢。你说这事儿有多大意义呢，好像一点意义都没有，我建站至今三个月了，满打满算，只收到了两条评论，其中一条还是友链过来日常帮踩的，另一条是一个做SEO的，蹭评论区变相做外链的。不过也算是个好兆头吧，早上睁开眼，就看到邮箱里躺着两封未读邮件，心中大喜，还以为是慕名而来的咨询客户，点开一看，依旧还是喜，不过大喜降格成了小喜，是跑来主动要求交换友链的读者。好吧，...
不含机主姓名的手机号码是不是公民个人信息
先说结论：1.从价值取向上讲，最高院认为，只要是与公民个人信息相关，公民不想公开，而且与公共利益无关的信息，都应纳入公民个人信息范围；2.从技术规范上讲，有判例认为，单纯的手机号码无法与特定自然人建立强关联，不属于公民个人信息；3.从司法实践上讲，当单纯的手机号码与大量其他不影响全案定性的个人信息混杂时，有希望被剔除；但当这种剔除可能影响全案定性时（如只有单纯手机号码，全剔除则不构罪），剔除则不被允许；4.虽然是纯手机号码，但如果被经过初步筛选，能够体现机主职业信息、经济能力、特定商业需求等信息的，也会影响剔除。一、从价值取向上讲，即便是纯手机号码也有保护的必要1.刑事审判参考1007号：胡某...
写字楼中的工具人——比被骗走金钱更可怕的，是被骗走自由
阴霾的冬日格外冷。正要扎进写字楼，却被围在楼门口的一堆人挡了去路。两名警察同志正在招呼大家扫码注册小程序。小程序主要是进行防诈骗宣传，还会及时进行防诈预警。两名警察同志一边指引大家注册，一边进行介绍。防诈宣传进写字楼，意义重大。每个写字楼中，都有大量“工具人”。他们大多刚刚毕业，近乎一张白纸。微薄的薪水承载着他们对生活的美好憧憬。这注定是一场极不对等的博弈，犯罪分子利用他们的无知，轻而易举骗取他们的自由。女孩小野是个会计，毕业后的规划是考个注册会计师证书。她在被带走时，还在看CPA教材。小野是个不善言辞的傻白甜，这不是一个加分的社会属性，却幸运的挽救了她。财务岗位是个敏感岗位，捕与不捕，诉与不...
