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张三贷款诈骗案案情分析及代理方案
一、案件的基本情况2023年12月1日上午，我到古都市看守所会见了张三，听取了其对一审判决书的意见，初步了解了案件情况。张三陈述，其与其余几名同案犯并非固定合作关系，仅仅为其介绍过一名为李四的客户。具体方式为，张三将其余几人发在朋友圈的可以帮助办理贷款的广告信息转发给李四，李四再把自己的身份证、征信报告等材料微信转发给张三，再由张三转发给其余几名同案犯具体审核。几名同案犯发布的广告内容相对中性，只笼统说能够帮助办理贷款，贷款成功后收取25%的中介费，并不显示具体以何种方式帮助办理。几名同案犯审核材料后，李四来到国际庄，双方在某宾馆见面。李四将自己的身份证、银行卡等办理贷款需要使用的材料直接交给...
移送审查起诉前，公安让他删除聊天记录
前几天写过一个在校大学生涉嫌帮信的法援案件。今天下午，约见了小男孩，一是按照工作流程完善一下受援手续，二是我也很想当面见一下这个小男孩。须知百闻不如一见，当面沟通永远是信息传递最高效，信息损失最小的方式。很多案件的关键细节，就是在不经意间的聊天之间浮现出水面的。我先问了小男孩校规的事儿。那天通完电话后，我上了他们学校官网，掘地三尺，也没找到校规，最后还是小男孩给我拍了份纸质版。之前已经介绍过，这份校规规定的模棱两可，只规定到了管制拘役留校察看，没说判了徒刑怎么处理。虽然我一再宽慰“法无授权不可为”，但小男孩心里一直不托底，也难怪，毕竟留校察看再往上一档就要开除，而徒刑（哪怕缓刑也是徒刑）又恰好...
一文穷尽刑事审判参考“协助抓捕型立功”裁判规则
是否对抓捕起到实质性协助作用，是认定“协助抓捕型立功”的关键一、第249号：提供同案犯可能的藏匿地点，但没有带领侦查人员抓捕的，也应当认定为立裁判要旨：认定被告人是否构成立功，应当根据被告人在公安机关抓获同案犯中是否确实起了协助作用。如经被告人当场指认、辨认抓获了同案犯；带领公安人员抓获了同案犯；被告人提供了不为有关机关掌握或者有关机关按照正常工作程序无法掌握的同案犯藏匿的线索，抓获了同案犯等情况，均属于协助司法机关抓获同案犯，应认定为立功。（最高院《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》）问题的关键是根据该“线索”能否抓到，是否真正起到“协助”作用，而不是带领不带领。因此，不能简单地认为“...
法律文书：调取证据申请书（虚开增值税专用发票案）
申请人：刘臣律师，系孙悟空之辩护人申请事项：申请贵院依职权调取高老庄服饰公司、天蓬服饰公司、流沙河服饰公司2018年度及2019年度与花果山服饰公司发生业务往来的相关业务凭证，包括但不限于会计账簿、记账凭证、原始凭证、各类发运单、入库单、生产计划单等。事实与理由：孙悟空等四名被告人涉嫌虚开增值税专用发票罪一案，贵院已于2023年11月23日公开开庭审理。在当日法庭调查中，被告人猪八戒明确供述，高老庄服饰公司和天蓬服饰公司均系其实际控制经营，且该两家公司系“一套人马，两块牌子”，虽然注册登记为两家公司，但实际上一体混同经营。根据查询工商登记信息可知，该两家企业，连经营地址都为同一地址。猪八戒在庭...
非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来，需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理，总结据以裁判的形式要件如下：1.行为是否以单位名义实施；2.犯罪所得是否归单位所有（是否为了单位利益）；3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定；4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度（是否基于犯罪目的创办公司）；5.业务流程是否置于公司明知且控制下；6.公司人格是否独立（在对一人公司的审查中，尤为关键）；在本文综述的12个案例中，上述要件出现的频次如下：为了单位利益11/12；以单位名义实施7/12；时间跨度7/12；...
你问我答|催收公司底层话务员：公安说我寻衅滋事，法院说我催收非法债务，检察院让我认罪认罚……
读者来信：我是取保状态的当事人，在一家催收公司当话务员。公司主要为各类网贷公司进行电话催收，有近二十名员工，除老板和两名组长为男性外，其余均为年轻女孩。公司的催收模式为打电话，话务员根据公司提供的电话名单，逐个打电话。对于有一定还款能力及还款意愿的人，交由小组长跟进处理；对于不太愿意配合还款的人，则会进行多次电话或短信催收。公司没有现场催收人员。我个人打电话或发短信都是纯手工操作，没有使用任何“呼死你”或短信轰炸类软件工作，至于其他人有没有使用类似工具，我不太清楚。催收过程中，我也没有说过威胁或恐吓类的话（后来我跟妹子通过电话，见过面，实事求是的讲，讲，妹子说话声音很软，即便说些硬话，也完全吓...
证人看似说了实话，其实又没全说
周五晚上八点多，突然接到法院电话，通知我说村支书老木的案子定在下周二上午十点开庭。我非常错愕，因为节前最后一个工作日快下班时，就接到过法院电话，询问我的档期，马上要排庭了。我反问书记员，这个案子既然是中院发回重审的案子，发回后检察院也建议延期审理补充侦查了，那么现在到底补充回来证据没有？书记员说，补回来一份证人证言，就两三页纸，应该不影响正常排庭。我说那不一定，我们起码得先看看证人是怎么说的，而且说不定还要申请证人到庭，当面对质。书记员听我这么说，便没有强行排庭，说等到节后再说。八天国庆节过得并不消停，一是老木的案子悬而未决，二是手上还有几个其他案件要么刚进入审查起诉需要阅卷，要么节后马上要开...
刑事二审案件先会见还是先阅卷？——她真是来救你的吗？（四）
关联阅读：刑事案件找关系有用吗？——她真是来救你的吗？（一）信访材料应该这样写——她真是来救你的吗？（二）刑事案件找关系有什么用？——她真是来救你的吗？（三）张丽给我办好委托后，我便径直来到了焦作中院，向法官递交手续，并要求调阅卷宗。刑事二审案件的辩护，与一审案件的辩护在工作流程上有很大不同。刑事一审的起点是侦查。而在侦查阶段，无论是律师也好，还是警察也好，甚至是嫌疑人自己也好，都还没有对案件事实形成全面充分的了解，大家都行进在迷雾中。尤其是律师。刑事案件的卷宗在案件侦查终结，移送检察院审查起诉前，并不对律师开放。在这段时间内，律师对案件进程的掌握，几乎全部依赖于会见嫌疑人，从嫌疑人口中了解公...
签订认罪认罚具结书后，律师又当庭提出自首，法院不得不改判
关联阅读：酒后逞能骑电动车，两个年轻人的命运彻底改变昨天是码字路上具有里程碑意义的一天。一口气写了六千字，完整叙述了一整个故事。现在有种洪荒之力被耗尽，需要休养生息的感觉，所以今天可能写不出太多字来了。虽然故事讲得还有很多小瑕疵，一些细节也不得不被裁剪，但是看着自己的笔力一点点增强，一次又一次突破自我，内心的喜悦无以言表。比如检察院最开始拿到这个案子时，曾主动提出申请交通事故救助基金，后来也没有下文，原因不明。可能是检察官太忙，根本没有时间精力来处理那些繁琐的救助程序，也可能是救助基金的申请条件比较严苛，他们没达到硬性条件。我也没好意思为这事总逼问检察官，毕竟这不是人家的本职工作，更谈不上义务...
刑事案件找关系有什么用？——她真是来救你的吗？（三）
关联阅读：刑事案件找关系有用吗？——她真是来救你的吗？（一）信访材料应该这样写——她真是来救你的吗？（二）那顿饭过后很长一段时间，都没有再听到张丽以及案件的消息。不过这也算正常，很明显，张丽要找的根本不是律师，而是关系。我甚至可能都不在他们原本的宴请名单内，只不过被老张硬拽着进了这场别开生面的饭局。简单说下老张。老张是洛阳当地一名红顶律师，还顶着个政协委员的帽子。不要说在洛阳这样的小城市，就算是到了北上广这样的大都市，老张这样有“官身”的律师也炙手可热。不过，“捐来的官儿”还是干不过“真正的官儿”。洛阳东昆案打得如火如荼时，老张没少在背后给陈家支招儿。老张跟东昆妈妈老郝的关系不明不白，所以办东...
