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你问我答|公司U盾被骗走转账，现在已经被公安电话传唤，该如何应对？
读者来信：老师，你好，我公司现在陷入一个洗钱诈骗的骗局，就是我在不知情的情况下为了找贷款中介贷款，把公司的转账U盾寄给了那个贷款中介人，他们利用我的公司账号非法转账了一些款，具体金额我还不清楚，现在广东省湛江公安局让我过去，否则来武汉抓我，我想问您一下，我这个是否会被判刑？尽管我也是被骗的。但我看了一下网上说的可能构成了帮信罪，请教一下您，我应该怎么办？ 站长回复：你好。你的遭遇跟我目前手头在处理的几起帮信案件案情几乎雷同。随着国家层面对个人开办一类银行账户逐渐收紧，诈骗集团开始转而利用公司账户转移涉诈资金。其中最常见的骗取公司账户 U盾的方式，就是谎称能够办理贷款，但是放贷前需要过流水刷征信...
法律文书：偷越国边境案申请检察院不批捕法律文书
辩护人认为，孙悟空虽有偷越国（边）境之行为，但未达到刑法规定的“情节严重”程度，不宜动用刑法打击规制；况且，孙悟空之偷越国（边）境行为均发生在2019年，行将超过刑事追诉期限，即便认为孙悟空之行为构成犯罪，其也不具备必须持续羁押的社会危害性。综上，建议对其不予批准逮捕。一、本案的基本事实辩护人通过会见孙悟空本人了解到，公安机关认定的两起偷越国（边）境行为，均发生在2019年9月至10月间。参与第一次偷越的人有孙悟空及同案嫌疑人猪八戒、沙和尚、小白龙，四人从成都到达昆明后，在蛇头（身份不详）安排下，偷越边境。孙悟空在境外停留三四天后返回境内。参与第二次偷越的人有孙悟空及同案嫌疑人唐僧，二人从成都...
被骗走U盾的老板真不少
前两天写过一个大娘被骗子骗走公司 U盾，卷入帮信罪的案子。这个案子已经走到了审查起诉阶段，人未羁押，属取保状态。估计检察院也觉得这个案子过于离谱，不太好搞，就主动建议大娘请个律师。而且检察院是建议大娘“真”请个律师，很多时候，办案人员建议当事人请律师，言下之意是想给当事人介绍能跟自己“分赃”的律师。现在经济形势不好，很多公职人员日子过得也清贫，靠着介绍案件找补找补家用，也算是历史上久已有之的“陋规”变相复活吧。然而办案人员介绍律师，多半是吃个信息差。现在问责力度大，刑事案件弹性空间小，指鹿为马，颠倒黑白的事儿没人敢干，一旦碰上棘手的，超出掌控范围的案件，尤其是在罪与非罪问题上有争议的案件，绝不...
央视315曝光的听花酒，无限接近诈骗，只因赛道选的好，至今未被刑事
只要赛道选的好，诈骗也能不坐牢。央视三一五晚会曝光了一款天价酒——听花酒，茅台一瓶也就卖几千吧，人家听花酒价格直接加个零，卖好几万。当然，这酒能卖这么贵，自然也有两把刷子，根据公开报道，厂商宣称这酒能提升免疫力、改善睡眠、保障男性勃起功能……哎呀我去，这些词儿我这些年办案子听得耳朵都起茧子了。我前几天还恰好接到了一个保健品公司老板的咨询，对这类骗术做了比较详细的科普。这个世界好就好在足够大，大到哪怕你非说一加一等于三，也能找到大批忠实的拥趸。一个谎言能不能骗到人，能骗到多少人，完全不在于谎言是否精妙，而在于他能否迎合人的欲望。一个人会不会上当受骗，与财富、认知、学识、社会地位关系其实都不太大，...
政府手里缺钱，轻罪缓刑越发好拿
昨天午睡正迷迷糊糊时，接到驻马店驿城区法院电话。法官很客气，笑着问我：“是刘律师吗？”我听出法官声音，正是上周刚开完庭的侵犯公民个人信息案件的主审法官，连忙坐起身来，答道：“是的老师，请问有什么事？”法官又带着笑意道：“关于退赃和缴纳罚金的事儿，你们考虑的怎么样了？”这两年国家打击电诈网赌洗钱等犯罪的力度空前加大，“产业链”上的一切环节都遭到了毁灭性打击。而非法获取、贩卖公民个人信息，正是犯罪产业链上不可或缺的一环。涉网犯罪有一个鲜明的特点，也即流程无限细分。可以说是把工业化的“生产”手段引入了犯罪活动分工之中。在工业化场景下，一个工人可能一辈子只负责在流水线上打某一个微小环节中的一颗小螺丝钉...
套路贷诈骗案二审开庭审理申请书
申请人：刘臣，上海锦天城（郑州）律师事务所律师，系上诉人小李之辩护人，联系方式：18037508591申请事项：申请对小李涉嫌诈骗罪二审一案公开开庭审理。事实与理由：一、一审法院认定事实严重错误，小李并未从投资行为中直接获利，一审法院以其高额投资获利为路径，论证小李明知或应当明知公司经营模式，没有事实依据一审法院认定小李投资入股金额85万元，收取撤股费用127.6666万元，并以短期内获取超额收益为路径，论证小李明知或应当明知公司经营模式。但结合在案证据及一审庭审情况，小李明确表示，其原供职于某网络公司从事推流岗位，并在岗位履职过程中与同案犯王五结识，后小李离开该公司，但仍为王五进行网络推流服...
关于太昊中院不适宜行使本案二审管辖权的庭前辩护意见书暨敦请检察院履行法律监督职能的意见书
太昊市中级人民法院并太昊市人民检察院：上海锦天城（郑州）律师事务所接受涉嫌诈骗罪上诉人小李之委托，指派刘臣律师担任小李之辩护人。经审阅一审卷宗，本辩护人发现，一审法院于本案下判前，曾向太昊市中级人民法院刑三庭请示汇报，刑三庭指示洺水县人民法院要对涉恶人员从严把握量刑。接到太昊市中级人民法院指导意见后，洺水县人民法院又在重新调整相关人员量刑后正式下判。两审终审制是我国法院审理案件的一种审级制度，一个案件必须经过两级法院的审判后才能宣告终结并发生法律效力，这是包括民事、刑事以及行政在内所有司法案件在程序法治层面所做的基础性安排。不仅是被告一方对一审判决不服，司法制度赋予了其提起上诉的权利，包括刑事...
关于洺水县对本案不具备管辖权，存在恶意制造程序联结点非法立案的庭前辩护意见书暨敦请检察院履行法律监督职能的意见书
太昊市中级人民法院并太昊市人民检察院：辩护人认为，洺水县对本案不具有管辖权，侦查机关存在恶意制造程序联结点非法刑事立案的重大程序违法问题，应当在二审程序中予以纠正，撤销原判，并将本案移送至有管辖权的司法机关审理。根据在卷的《受案登记表》，本案系洺水县公安局在梳理往年涉网黑案件中，发现洺水籍人员张三在网络上借款，并将其列为被害人，以“被害人遭受财产损失地”在洺水，建立程序联结点，取得对全案管辖权。但经审阅张三所作陈述笔录，张三该人，只是户籍地在洺水，实际居住地在太昊市。现代社会人员流动性极大，很多务工人员甚至一年到头也不会回到户籍地一趟。况且，张三该人陈述其从事销售工作，根据生活常识判断，销售工...
大学生帮信判缓，还能保住学籍吗？
指派给我一个法律援助案件。帮信罪，人取保在外。案件已经起诉到法院，近期开庭。这种案子一般不会太复杂，本人对案件定性和量刑也不会有太多异议，而且多半已经在检察院签过认罪认罚。拿到指派文书后，我第一时间跟当事人通了个电话，告知他，我是政府给他免费指派的援助律师，接下来会为他提供免费的刑事辩护服务。当事人是个小男孩，声音听起来很年轻， 有点懦。没太多话，只是说：“知道了，知道了。”我就手又问了几句案情：“检察院指控你构成帮信罪，对案件定性有没有异议？事情大概经过如何？有没有签过认罪认罚？给你的量刑建议是多少？”男孩子答：“对定性没有争议。就是给上家提供银行卡转账嘛，我总共提供了13张银行卡，走了5万...
刑事诉讼中的“信息茧房”
关联阅读：看守所里的母亲，最大的心愿是给女儿报一个舞蹈班一大早，家属发来了菲菲的判决书。事关自己的亲人，家属总是比律师的消息更及时，我的判决书还没派送，家属就已经拿到全文了。结果挺出乎意料，判了四年。是全案除了一个刚来半个月的和一个兼具自首+立功+退赃情节的人之外最轻的。与这两个人的量刑差距也非常小，刚来半个月的判了三年，自首立功退赃的判了三年半。这么一对比的话，菲菲判得算是比较轻了，毕竟作为一个掩饰隐瞒犯罪所得案件，这个团队将近一半的洗钱金额都是经菲菲之手的。律师们也炸开了锅，惊呼某法院太乱来了，判的太重了。当然，我们不能排除，各地之间有司法政策、司法习惯的差异，大多表现在掩饰隐瞒犯罪所得与...
