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老板已经提桶跑路，工具人还在尽职办公
三个月前，小爱所在的公司突然通知全体居家办公。刚接到通知的小爱，心底甚至还有几分窃喜。二话不说，抱起财务电脑就回了家。居家办公，工资照领，对于小爱这样内向到连打个招呼都觉得心累的人来说，太美妙不过了。这是小爱大学毕业后的第一份工作。她通过boss应聘到这家公司时，公司规模还不大，经过两年飞速发展，现在各类人员已高达二三千人。这次“居家办公”总感觉哪里不对劲。人员纷纷离职跑路，有些甚至连工资都还没结清就跑了。有传闻说，公司涉嫌诈骗，正在被公安机关调查，不过老板神通广大，撒了大把钞票，很快就能摆平。也有传闻说，老板早就卷款跑路了，所谓“居家办公”，只不过是稳住员工，装装样子。流言喧嚣尘上，纵是迟钝...
你问我答|境外网赌公司上班，能否判缓，如何退赃？
读者来信：亲属兄弟去菲律宾打工回国一年后以涉嫌罪名，开设赌场罪被警方带走，目前收到逮捕通知书后一月，律师会见一次，得到亲属口供信息是团伙专案，案件牵涉金额2.6亿，亲属系坦白，知道赌博在国内违法但以为公司所在国菲律宾当地是合法公司， 家属在其中职位为客服，负责接待客户咨询问题，亲属对其他情况不清楚。工作时间约4年，半年后回国2个月后又去，前后总收入大概40万；低于8000的工资是否不算高额工资，是否计算到违法所得里面？；有没有必要在侦察阶段退缴违法所得以及退多少合适？家属手机没收，账号里支付宝或者银行卡有十几万这个会被冻结没收吗，是否计算到追缴违法所得里面，如果只是客服，检查院认罪认罚全退赔违...
律师不要乱作无罪辩护
早上刚到荥阳法院，正要掏出手机刷一码通，接到疑似郑州中院来电。因为跟郑州中院打交道多，记住了他们的座机号前四位，所以知道是郑州中院。接线员是个声线甜美的小姑娘，问我：“请问你是老杨吗？”这个老杨，大概四五年前，找我代理过他的刑事案件。生了女儿后，我评价男人的标准发生了许多微妙的变化。以前，我总觉得男人就应该志在四方，就应该放胆子去闯，但现在我觉得，男人最怕有志气，庸碌无为才是人生常态，最怕自己认不清这一点，非要装大牌，把家庭拖入深渊。老杨就是典型的志大才疏型男人，年轻时当过几天兵，使他进一步对自己的能力产生了错误认识。现在的年轻人可能理解不了这句话内在逻辑，要知道老杨而今都六十多岁了，在他年轻...
你问我答|公司U盾被骗走转账，现在已经被公安电话传唤，该如何应对？
读者来信：老师，你好，我公司现在陷入一个洗钱诈骗的骗局，就是我在不知情的情况下为了找贷款中介贷款，把公司的转账U盾寄给了那个贷款中介人，他们利用我的公司账号非法转账了一些款，具体金额我还不清楚，现在广东省湛江公安局让我过去，否则来武汉抓我，我想问您一下，我这个是否会被判刑？尽管我也是被骗的。但我看了一下网上说的可能构成了帮信罪，请教一下您，我应该怎么办？ 站长回复：你好。你的遭遇跟我目前手头在处理的几起帮信案件案情几乎雷同。随着国家层面对个人开办一类银行账户逐渐收紧，诈骗集团开始转而利用公司账户转移涉诈资金。其中最常见的骗取公司账户 U盾的方式，就是谎称能够办理贷款，但是放贷前需要过流水刷征信...
法律文书：偷越国边境案申请检察院不批捕法律文书
辩护人认为，孙悟空虽有偷越国（边）境之行为，但未达到刑法规定的“情节严重”程度，不宜动用刑法打击规制；况且，孙悟空之偷越国（边）境行为均发生在2019年，行将超过刑事追诉期限，即便认为孙悟空之行为构成犯罪，其也不具备必须持续羁押的社会危害性。综上，建议对其不予批准逮捕。一、本案的基本事实辩护人通过会见孙悟空本人了解到，公安机关认定的两起偷越国（边）境行为，均发生在2019年9月至10月间。参与第一次偷越的人有孙悟空及同案嫌疑人猪八戒、沙和尚、小白龙，四人从成都到达昆明后，在蛇头（身份不详）安排下，偷越边境。孙悟空在境外停留三四天后返回境内。参与第二次偷越的人有孙悟空及同案嫌疑人唐僧，二人从成都...
被骗走U盾的老板真不少
前两天写过一个大娘被骗子骗走公司 U盾，卷入帮信罪的案子。这个案子已经走到了审查起诉阶段，人未羁押，属取保状态。估计检察院也觉得这个案子过于离谱，不太好搞，就主动建议大娘请个律师。而且检察院是建议大娘“真”请个律师，很多时候，办案人员建议当事人请律师，言下之意是想给当事人介绍能跟自己“分赃”的律师。现在经济形势不好，很多公职人员日子过得也清贫，靠着介绍案件找补找补家用，也算是历史上久已有之的“陋规”变相复活吧。然而办案人员介绍律师，多半是吃个信息差。现在问责力度大，刑事案件弹性空间小，指鹿为马，颠倒黑白的事儿没人敢干，一旦碰上棘手的，超出掌控范围的案件，尤其是在罪与非罪问题上有争议的案件，绝不...
央视315曝光的听花酒，无限接近诈骗，只因赛道选的好，至今未被刑事
只要赛道选的好，诈骗也能不坐牢。央视三一五晚会曝光了一款天价酒——听花酒，茅台一瓶也就卖几千吧，人家听花酒价格直接加个零，卖好几万。当然，这酒能卖这么贵，自然也有两把刷子，根据公开报道，厂商宣称这酒能提升免疫力、改善睡眠、保障男性勃起功能……哎呀我去，这些词儿我这些年办案子听得耳朵都起茧子了。我前几天还恰好接到了一个保健品公司老板的咨询，对这类骗术做了比较详细的科普。这个世界好就好在足够大，大到哪怕你非说一加一等于三，也能找到大批忠实的拥趸。一个谎言能不能骗到人，能骗到多少人，完全不在于谎言是否精妙，而在于他能否迎合人的欲望。一个人会不会上当受骗，与财富、认知、学识、社会地位关系其实都不太大，...
政府手里缺钱，轻罪缓刑越发好拿
昨天午睡正迷迷糊糊时，接到驻马店驿城区法院电话。法官很客气，笑着问我：“是刘律师吗？”我听出法官声音，正是上周刚开完庭的侵犯公民个人信息案件的主审法官，连忙坐起身来，答道：“是的老师，请问有什么事？”法官又带着笑意道：“关于退赃和缴纳罚金的事儿，你们考虑的怎么样了？”这两年国家打击电诈网赌洗钱等犯罪的力度空前加大，“产业链”上的一切环节都遭到了毁灭性打击。而非法获取、贩卖公民个人信息，正是犯罪产业链上不可或缺的一环。涉网犯罪有一个鲜明的特点，也即流程无限细分。可以说是把工业化的“生产”手段引入了犯罪活动分工之中。在工业化场景下，一个工人可能一辈子只负责在流水线上打某一个微小环节中的一颗小螺丝钉...
套路贷诈骗案二审开庭审理申请书
申请人：刘臣，上海锦天城（郑州）律师事务所律师，系上诉人小李之辩护人，联系方式：18037508591申请事项：申请对小李涉嫌诈骗罪二审一案公开开庭审理。事实与理由：一、一审法院认定事实严重错误，小李并未从投资行为中直接获利，一审法院以其高额投资获利为路径，论证小李明知或应当明知公司经营模式，没有事实依据一审法院认定小李投资入股金额85万元，收取撤股费用127.6666万元，并以短期内获取超额收益为路径，论证小李明知或应当明知公司经营模式。但结合在案证据及一审庭审情况，小李明确表示，其原供职于某网络公司从事推流岗位，并在岗位履职过程中与同案犯王五结识，后小李离开该公司，但仍为王五进行网络推流服...
关于太昊中院不适宜行使本案二审管辖权的庭前辩护意见书暨敦请检察院履行法律监督职能的意见书
太昊市中级人民法院并太昊市人民检察院：上海锦天城（郑州）律师事务所接受涉嫌诈骗罪上诉人小李之委托，指派刘臣律师担任小李之辩护人。经审阅一审卷宗，本辩护人发现，一审法院于本案下判前，曾向太昊市中级人民法院刑三庭请示汇报，刑三庭指示洺水县人民法院要对涉恶人员从严把握量刑。接到太昊市中级人民法院指导意见后，洺水县人民法院又在重新调整相关人员量刑后正式下判。两审终审制是我国法院审理案件的一种审级制度，一个案件必须经过两级法院的审判后才能宣告终结并发生法律效力，这是包括民事、刑事以及行政在内所有司法案件在程序法治层面所做的基础性安排。不仅是被告一方对一审判决不服，司法制度赋予了其提起上诉的权利，包括刑事...
