非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来，需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理，总结据以裁判的形式要件如下：1.行为是否以单位名义实施；2.犯罪所得是否归单位所有（是否为了单位利益）；3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定；4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度（是否基于犯罪目的创办公司）；5.业务流程是否置于公司明知且控制下；6.公司人格是否独立（在对一人公司的审查中，尤为关键）；在本文综述的12个案例中，上述要件出现的频次如下：为了单位利益11/12；以单位名义实施7/12；时间跨度7/12；...
什么是庭外辩护？
今年马上就要过完了，翻看了一下工作日志，这周开完信阳虚开增值税专用发票的庭，本年基本就没有什么实质性的工作了。至于从年初就一直嚷嚷着要开庭的淅川涉黑案，先是拖到夏天，我想着夏天就夏天吧，淅川凉爽，就在淅川开一个夏天庭，权当避暑了，结果只开了半天，就被律师们程序辩护把事情搅黄了。家属又开始一直在庭外写小作文网络喊冤。一直等到十一前后，才算勉强开完了庭前会议，至于正式开庭，目前仍然毫无消息。中国的法庭只能解决一部分问题，在很多案件中，甚至只能解决一小部分问题。这就倒逼面临官司的客户们，八仙过海各显神通，有关系的找关系，有媒体的找媒体，啥资源都没有的，也要举个横幅去法院门口嚎上两嗓子：“冤冤冤！”是...
大学生帮信判缓，还能保住学籍吗？
指派给我一个法律援助案件。帮信罪，人取保在外。案件已经起诉到法院，近期开庭。这种案子一般不会太复杂，本人对案件定性和量刑也不会有太多异议，而且多半已经在检察院签过认罪认罚。拿到指派文书后，我第一时间跟当事人通了个电话，告知他，我是政府给他免费指派的援助律师，接下来会为他提供免费的刑事辩护服务。当事人是个小男孩，声音听起来很年轻， 有点懦。没太多话，只是说：“知道了，知道了。”我就手又问了几句案情：“检察院指控你构成帮信罪，对案件定性有没有异议？事情大概经过如何？有没有签过认罪认罚？给你的量刑建议是多少？”男孩子答：“对定性没有争议。就是给上家提供银行卡转账嘛，我总共提供了13张银行卡，走了5万...
关于老孔不构成贪污犯罪，本案之扶贫款申报模式不违反政策精神及法律强制性规定的申诉听证意见书
辩护人认为：1.原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉。2.土地承租人以农户名义申报扶贫款，没有违反任何明文规定，甚至也不违反中央扶贫政策精神。本案可能系全案错案。望贵院依法提起抗诉，纠偏平冤。详述如下：一、原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉本案中共存在三次扶贫款申报行为，分别发生在2013年度、2014年度和2015年度。2013年度申报不构成犯罪，2014年度申报未获批，没能套取国家扶贫资金，真正构成犯罪的是2015年之申报行为，而老孔在该年度之申报中未有任何参与，不可能构成共同犯罪。至于2016年底，老孔通知十余...
虚开增值税专用发票案审查起诉阶段法律意见：事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，不能达到提起公诉之证据标准
辩护人认为：本案事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，证据间存在无法消除之矛盾，不能达到提起公诉之证据标准。详述如下：一、起诉意见书认定第一起犯罪事实，系孤证，不能定案起诉书意见书认定花果山纺织公司与水帘洞服饰公司间虚开增值税专用发票系孙悟空居间介绍，除猪八戒一个口供指认外，无任何其他证据予以印证。花果山纺织公司至今只到案了一名不参与实际经营的挂名法人沙和尚，且该和尚对案情一无所知，孙悟空又对是否介绍两家公司虚开一事矢口否认。“孤证不能定案”，公安机关对该起事实之认定，违反起码的刑事证据规则。二、起诉意见书认定第三起、第四起犯罪事实，不符合经济常理，极有可能是高老庄针织公司向盘丝洞服饰公司及狮...
法律文书：羁押必要性审查申请书-变更强制措施申请书-取保候审申请书
关联阅读：套路贷诈骗案四罪去其三，从一审十三年半到发回重审实报实销申请人：刘臣，上海锦天城（郑州）律师事务所律师申请事项：申请对贵院审理的涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、虚开发票罪、虚假诉讼罪被告人东昆变更强制措施为取保候审。事实与理由：被告人东昆，于20X9年12月11日刑事拘留，同年同月25日，执行逮捕，20X1年6月16日，提起公诉，20X1年10月27日，一审开庭，20X1年12月16日，一审判决，20X2年7月8日，二审开庭，20X2年12月28日，二审裁定发回重审，20X3年5月30日，发回重审一审开庭，20X3年6月21日，重审一审开庭。自20X9年12月11日被采取刑事拘留强制措施至今...
证人看似说了实话，其实又没全说
周五晚上八点多，突然接到法院电话，通知我说村支书老木的案子定在下周二上午十点开庭。我非常错愕，因为节前最后一个工作日快下班时，就接到过法院电话，询问我的档期，马上要排庭了。我反问书记员，这个案子既然是中院发回重审的案子，发回后检察院也建议延期审理补充侦查了，那么现在到底补充回来证据没有？书记员说，补回来一份证人证言，就两三页纸，应该不影响正常排庭。我说那不一定，我们起码得先看看证人是怎么说的，而且说不定还要申请证人到庭，当面对质。书记员听我这么说，便没有强行排庭，说等到节后再说。八天国庆节过得并不消停，一是老木的案子悬而未决，二是手上还有几个其他案件要么刚进入审查起诉需要阅卷，要么节后马上要开...
签订认罪认罚具结书后，律师又当庭提出自首，法院不得不改判
关联阅读：酒后逞能骑电动车，两个年轻人的命运彻底改变昨天是码字路上具有里程碑意义的一天。一口气写了六千字，完整叙述了一整个故事。现在有种洪荒之力被耗尽，需要休养生息的感觉，所以今天可能写不出太多字来了。虽然故事讲得还有很多小瑕疵，一些细节也不得不被裁剪，但是看着自己的笔力一点点增强，一次又一次突破自我，内心的喜悦无以言表。比如检察院最开始拿到这个案子时，曾主动提出申请交通事故救助基金，后来也没有下文，原因不明。可能是检察官太忙，根本没有时间精力来处理那些繁琐的救助程序，也可能是救助基金的申请条件比较严苛，他们没达到硬性条件。我也没好意思为这事总逼问检察官，毕竟这不是人家的本职工作，更谈不上义务...
本该秉公报道的媒体记者，惨遭被举报人围猎，公安还说他是敲诈勒索
今年以来，我很少周末加班去看守所会见。原因很简单，都快揭不开锅了，平日的工作尚且不饱和，周末更是纯纯躺平，哪里还用的着加班？遥想三四年前，那时还没有疫情，贸易战已经开打，但经济脱钩的共识还没有形成，人们对未来依旧充满信心，社会上下欣欣向荣，一派盛世景象。我那时候整天忙的屁股冒烟脚不沾地，最长的时候，一连两三个月没过过一次周末。现在想起这些情景，已经遥远的像间隔了一个世纪。上周六是个例外，我破例拿出了一下午时间，到三看去会见了刘钢。原因很简单，这个案子是周五晚上才签下来的案子，而刘钢是在此前一天，也就是周四才被公安关进号子里的。第一次会见极其重要。这里所说重要，不仅是从业务角度说，也是从交易角度...
事儿没办成也不给退钱，对方直接去公安告诈骗
当律师的特点之一是，你永远不知道，下一个案件什么时间会来。接到老赵电话说自己被别人告了，公安要传唤他问话时，我正带着女儿给家里新养的小猫咪打疫苗。诊室的信号不好，小猫咪又哀嚎不停，电波那头老赵的声音呜呜啦啦，时断时续，我只好告诉他，明天来事务所面谈，这会实在没时间说电话。然后把事务所地址短信发给了他。毕竟每天都会接几个陌生的咨询电话，如果是在工作时间，恰好手头又闲，还能认真解答一下，如果是在私人时间，手上又被其他琐事搅得焦头烂额，那就只能先搁置了。所以我始终首推邮件作为首选沟通方案，但沟通毕竟是双向的，两个人都习惯发邮件才可以。我改变不了他人，只能依旧每天上演着被电话微信“追杀”的剧本。大多数...
