张三贷款诈骗案案情分析及代理方案
一、案件的基本情况2023年12月1日上午，我到古都市看守所会见了张三，听取了其对一审判决书的意见，初步了解了案件情况。张三陈述，其与其余几名同案犯并非固定合作关系，仅仅为其介绍过一名为李四的客户。具体方式为，张三将其余几人发在朋友圈的可以帮助办理贷款的广告信息转发给李四，李四再把自己的身份证、征信报告等材料微信转发给张三，再由张三转发给其余几名同案犯具体审核。几名同案犯发布的广告内容相对中性，只笼统说能够帮助办理贷款，贷款成功后收取25%的中介费，并不显示具体以何种方式帮助办理。几名同案犯审核材料后，李四来到国际庄，双方在某宾馆见面。李四将自己的身份证、银行卡等办理贷款需要使用的材料直接交给...
一文穷尽刑事审判参考“协助抓捕型立功”裁判规则
是否对抓捕起到实质性协助作用，是认定“协助抓捕型立功”的关键一、第249号：提供同案犯可能的藏匿地点，但没有带领侦查人员抓捕的，也应当认定为立裁判要旨：认定被告人是否构成立功，应当根据被告人在公安机关抓获同案犯中是否确实起了协助作用。如经被告人当场指认、辨认抓获了同案犯；带领公安人员抓获了同案犯；被告人提供了不为有关机关掌握或者有关机关按照正常工作程序无法掌握的同案犯藏匿的线索，抓获了同案犯等情况，均属于协助司法机关抓获同案犯，应认定为立功。（最高院《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》）问题的关键是根据该“线索”能否抓到，是否真正起到“协助”作用，而不是带领不带领。因此，不能简单地认为“...
法律文书：调取证据申请书（虚开增值税专用发票案）
申请人：刘臣律师，系孙悟空之辩护人申请事项：申请贵院依职权调取高老庄服饰公司、天蓬服饰公司、流沙河服饰公司2018年度及2019年度与花果山服饰公司发生业务往来的相关业务凭证，包括但不限于会计账簿、记账凭证、原始凭证、各类发运单、入库单、生产计划单等。事实与理由：孙悟空等四名被告人涉嫌虚开增值税专用发票罪一案，贵院已于2023年11月23日公开开庭审理。在当日法庭调查中，被告人猪八戒明确供述，高老庄服饰公司和天蓬服饰公司均系其实际控制经营，且该两家公司系“一套人马，两块牌子”，虽然注册登记为两家公司，但实际上一体混同经营。根据查询工商登记信息可知，该两家企业，连经营地址都为同一地址。猪八戒在庭...
非法集资类案件中认定单位犯罪的裁判要旨
“单位意志”是单位犯罪的实质要件。但实质要件并不会自己蹦出来，需要对一系列形式要件进行穿透审查才能得出结论。通过对上百个非法吸收公众存款及集资诈骗裁判文书的阅读及梳理，总结据以裁判的形式要件如下：1.行为是否以单位名义实施；2.犯罪所得是否归单位所有（是否为了单位利益）；3.是否由单位决策机关或者负责人议事程序决定；4.公司从合法成立蜕变至违法犯罪的时间跨度（是否基于犯罪目的创办公司）；5.业务流程是否置于公司明知且控制下；6.公司人格是否独立（在对一人公司的审查中，尤为关键）；在本文综述的12个案例中，上述要件出现的频次如下：为了单位利益11/12；以单位名义实施7/12；时间跨度7/12；...
什么是庭外辩护？
今年马上就要过完了，翻看了一下工作日志，这周开完信阳虚开增值税专用发票的庭，本年基本就没有什么实质性的工作了。至于从年初就一直嚷嚷着要开庭的淅川涉黑案，先是拖到夏天，我想着夏天就夏天吧，淅川凉爽，就在淅川开一个夏天庭，权当避暑了，结果只开了半天，就被律师们程序辩护把事情搅黄了。家属又开始一直在庭外写小作文网络喊冤。一直等到十一前后，才算勉强开完了庭前会议，至于正式开庭，目前仍然毫无消息。中国的法庭只能解决一部分问题，在很多案件中，甚至只能解决一小部分问题。这就倒逼面临官司的客户们，八仙过海各显神通，有关系的找关系，有媒体的找媒体，啥资源都没有的，也要举个横幅去法院门口嚎上两嗓子：“冤冤冤！”是...
大学生帮信判缓，还能保住学籍吗？
指派给我一个法律援助案件。帮信罪，人取保在外。案件已经起诉到法院，近期开庭。这种案子一般不会太复杂，本人对案件定性和量刑也不会有太多异议，而且多半已经在检察院签过认罪认罚。拿到指派文书后，我第一时间跟当事人通了个电话，告知他，我是政府给他免费指派的援助律师，接下来会为他提供免费的刑事辩护服务。当事人是个小男孩，声音听起来很年轻， 有点懦。没太多话，只是说：“知道了，知道了。”我就手又问了几句案情：“检察院指控你构成帮信罪，对案件定性有没有异议？事情大概经过如何？有没有签过认罪认罚？给你的量刑建议是多少？”男孩子答：“对定性没有争议。就是给上家提供银行卡转账嘛，我总共提供了13张银行卡，走了5万...
关于老孔不构成贪污犯罪，本案之扶贫款申报模式不违反政策精神及法律强制性规定的申诉听证意见书
辩护人认为：1.原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉。2.土地承租人以农户名义申报扶贫款，没有违反任何明文规定，甚至也不违反中央扶贫政策精神。本案可能系全案错案。望贵院依法提起抗诉，纠偏平冤。详述如下：一、原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉本案中共存在三次扶贫款申报行为，分别发生在2013年度、2014年度和2015年度。2013年度申报不构成犯罪，2014年度申报未获批，没能套取国家扶贫资金，真正构成犯罪的是2015年之申报行为，而老孔在该年度之申报中未有任何参与，不可能构成共同犯罪。至于2016年底，老孔通知十余...
虚开增值税专用发票案审查起诉阶段法律意见：事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，不能达到提起公诉之证据标准
辩护人认为：本案事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，证据间存在无法消除之矛盾，不能达到提起公诉之证据标准。详述如下：一、起诉意见书认定第一起犯罪事实，系孤证，不能定案起诉书意见书认定花果山纺织公司与水帘洞服饰公司间虚开增值税专用发票系孙悟空居间介绍，除猪八戒一个口供指认外，无任何其他证据予以印证。花果山纺织公司至今只到案了一名不参与实际经营的挂名法人沙和尚，且该和尚对案情一无所知，孙悟空又对是否介绍两家公司虚开一事矢口否认。“孤证不能定案”，公安机关对该起事实之认定，违反起码的刑事证据规则。二、起诉意见书认定第三起、第四起犯罪事实，不符合经济常理，极有可能是高老庄针织公司向盘丝洞服饰公司及狮...
法律文书：羁押必要性审查申请书-变更强制措施申请书-取保候审申请书
关联阅读：套路贷诈骗案四罪去其三，从一审十三年半到发回重审实报实销申请人：刘臣，上海锦天城（郑州）律师事务所律师申请事项：申请对贵院审理的涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、虚开发票罪、虚假诉讼罪被告人东昆变更强制措施为取保候审。事实与理由：被告人东昆，于20X9年12月11日刑事拘留，同年同月25日，执行逮捕，20X1年6月16日，提起公诉，20X1年10月27日，一审开庭，20X1年12月16日，一审判决，20X2年7月8日，二审开庭，20X2年12月28日，二审裁定发回重审，20X3年5月30日，发回重审一审开庭，20X3年6月21日，重审一审开庭。自20X9年12月11日被采取刑事拘留强制措施至今...
证人看似说了实话，其实又没全说
周五晚上八点多，突然接到法院电话，通知我说村支书老木的案子定在下周二上午十点开庭。我非常错愕，因为节前最后一个工作日快下班时，就接到过法院电话，询问我的档期，马上要排庭了。我反问书记员，这个案子既然是中院发回重审的案子，发回后检察院也建议延期审理补充侦查了，那么现在到底补充回来证据没有？书记员说，补回来一份证人证言，就两三页纸，应该不影响正常排庭。我说那不一定，我们起码得先看看证人是怎么说的，而且说不定还要申请证人到庭，当面对质。书记员听我这么说，便没有强行排庭，说等到节后再说。八天国庆节过得并不消停，一是老木的案子悬而未决，二是手上还有几个其他案件要么刚进入审查起诉需要阅卷，要么节后马上要开...
