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法律文书：张三贷款诈骗罪无罪上诉状
上诉人：张三上诉人张三因贷款诈骗罪一案，不服汴京市中级人民法院888号刑事判决书的判决，现提出上诉。上诉请求：一、依法撤销汴京市中级人民法院888号刑事判决书；二、请求二审法院依法改判上诉人张三无罪，或将本案发回重审。事实与理由：上诉人认为，一审法院认定事实不清、证据不足，适用法律错误，依据《刑事诉讼法》第二百三十六条之规定，应当予以改判或发回重审。一、一审认定上诉人张三共计从银行贷款伍仟万元，事实认定错误，能够归集到张三名下的贷款只有壹仟万元，而张三名下的公司直到被司法拍卖，评估价值有1610万余元，完全可以覆盖银行贷款一审判决书认定上诉人张三形成存量贷款共计伍仟万元，分别由以下四笔贷款汇总...
张三贷款诈骗案案情分析及代理方案
一、案件的基本情况2023年12月1日上午，我到古都市看守所会见了张三，听取了其对一审判决书的意见，初步了解了案件情况。张三陈述，其与其余几名同案犯并非固定合作关系，仅仅为其介绍过一名为李四的客户。具体方式为，张三将其余几人发在朋友圈的可以帮助办理贷款的广告信息转发给李四，李四再把自己的身份证、征信报告等材料微信转发给张三，再由张三转发给其余几名同案犯具体审核。几名同案犯发布的广告内容相对中性，只笼统说能够帮助办理贷款，贷款成功后收取25%的中介费，并不显示具体以何种方式帮助办理。几名同案犯审核材料后，李四来到国际庄，双方在某宾馆见面。李四将自己的身份证、银行卡等办理贷款需要使用的材料直接交给...
法律文书：调取证据申请书（虚开增值税专用发票案）
申请人：刘臣律师，系孙悟空之辩护人申请事项：申请贵院依职权调取高老庄服饰公司、天蓬服饰公司、流沙河服饰公司2018年度及2019年度与花果山服饰公司发生业务往来的相关业务凭证，包括但不限于会计账簿、记账凭证、原始凭证、各类发运单、入库单、生产计划单等。事实与理由：孙悟空等四名被告人涉嫌虚开增值税专用发票罪一案，贵院已于2023年11月23日公开开庭审理。在当日法庭调查中，被告人猪八戒明确供述，高老庄服饰公司和天蓬服饰公司均系其实际控制经营，且该两家公司系“一套人马，两块牌子”，虽然注册登记为两家公司，但实际上一体混同经营。根据查询工商登记信息可知，该两家企业，连经营地址都为同一地址。猪八戒在庭...
只因拿了三千块扶贫补贴款，老村支书走上漫漫信访申诉路
去年冬天，疫情还正猛烈的时候，接了一个刑事申诉案件。本来我是不太做申诉案件的，申诉案件没有明确的退出机制，通过正常申诉渠道翻案的概率跟中彩票也差不多，很多性格执拗的人申诉几年十几年甚至一辈子，但律师要不要也跟几年十几年甚至一辈子呢？从道义上来说，当然应该跟，但从个人能力来看，根本不现实。律师不是超人，一天也是二十四小时，能够同时处理的案件数有极限，如果接案时不考虑退出机制，很快手头就会被积案压的喘不过来气。每一个申诉的人都会一把鼻涕泪一把诉说自己的冤屈，控诉司法的不公，但实事求是的讲，那很有可能并不是现实。人的记忆很容易被篡改，能走上长期申诉之路的人，性格又多少有些执拗，往往陷入自己的那套怪诞...
关于老孔不构成贪污犯罪，本案之扶贫款申报模式不违反政策精神及法律强制性规定的申诉听证意见书
辩护人认为：1.原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉。2.土地承租人以农户名义申报扶贫款，没有违反任何明文规定，甚至也不违反中央扶贫政策精神。本案可能系全案错案。望贵院依法提起抗诉，纠偏平冤。详述如下：一、原判认定老孔参与共同犯罪，事实认定错误。无论本案是否构成犯罪，均与老孔无涉本案中共存在三次扶贫款申报行为，分别发生在2013年度、2014年度和2015年度。2013年度申报不构成犯罪，2014年度申报未获批，没能套取国家扶贫资金，真正构成犯罪的是2015年之申报行为，而老孔在该年度之申报中未有任何参与，不可能构成共同犯罪。至于2016年底，老孔通知十余...
刚从看守所无罪释放，纪委又找他谈话……
老张最近麻烦事不断。刚把儿子东昆的案子搞定，纪委又盯上了他们，要查他们行贿干扰（干预实在是不够格）案件办理的事儿。东昆的案子，前后运转了将近四年，才最终尘埃落定。事儿刚开始发酵的时候，老张确实找过一个在市委工作的朋友，帮他们往市委递过信访材料，市委根据信访材料向公安局发了回函。很多人可能会说，这还不是“钞能力”？还真不是。我当初接手这个案件，看到卷宗里的市委回函时，也疑惑不解。要知道，从摆在台面上的规矩来讲，司法是独立运行的，党政机关干预司法运行是大忌。像西京市委这样，堂而皇之盖上自家公章，向办案单位发函，确实闻所未闻。我在隐阳市代理某央企的刑事控告案件，单位也协调到当地党政一把手那，但得到的...
虚开增值税专用发票案审查起诉阶段法律意见：事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，不能达到提起公诉之证据标准
辩护人认为：本案事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，证据间存在无法消除之矛盾，不能达到提起公诉之证据标准。详述如下：一、起诉意见书认定第一起犯罪事实，系孤证，不能定案起诉书意见书认定花果山纺织公司与水帘洞服饰公司间虚开增值税专用发票系孙悟空居间介绍，除猪八戒一个口供指认外，无任何其他证据予以印证。花果山纺织公司至今只到案了一名不参与实际经营的挂名法人沙和尚，且该和尚对案情一无所知，孙悟空又对是否介绍两家公司虚开一事矢口否认。“孤证不能定案”，公安机关对该起事实之认定，违反起码的刑事证据规则。二、起诉意见书认定第三起、第四起犯罪事实，不符合经济常理，极有可能是高老庄针织公司向盘丝洞服饰公司及狮...
法律文书：羁押必要性审查申请书-变更强制措施申请书-取保候审申请书
关联阅读：套路贷诈骗案四罪去其三，从一审十三年半到发回重审实报实销申请人：刘臣，上海锦天城（郑州）律师事务所律师申请事项：申请对贵院审理的涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、虚开发票罪、虚假诉讼罪被告人东昆变更强制措施为取保候审。事实与理由：被告人东昆，于20X9年12月11日刑事拘留，同年同月25日，执行逮捕，20X1年6月16日，提起公诉，20X1年10月27日，一审开庭，20X1年12月16日，一审判决，20X2年7月8日，二审开庭，20X2年12月28日，二审裁定发回重审，20X3年5月30日，发回重审一审开庭，20X3年6月21日，重审一审开庭。自20X9年12月11日被采取刑事拘留强制措施至今...
证人看似说了实话，其实又没全说
周五晚上八点多，突然接到法院电话，通知我说村支书老木的案子定在下周二上午十点开庭。我非常错愕，因为节前最后一个工作日快下班时，就接到过法院电话，询问我的档期，马上要排庭了。我反问书记员，这个案子既然是中院发回重审的案子，发回后检察院也建议延期审理补充侦查了，那么现在到底补充回来证据没有？书记员说，补回来一份证人证言，就两三页纸，应该不影响正常排庭。我说那不一定，我们起码得先看看证人是怎么说的，而且说不定还要申请证人到庭，当面对质。书记员听我这么说，便没有强行排庭，说等到节后再说。八天国庆节过得并不消停，一是老木的案子悬而未决，二是手上还有几个其他案件要么刚进入审查起诉需要阅卷，要么节后马上要开...
刑事案件找关系有什么用？——她真是来救你的吗？（三）
关联阅读：刑事案件找关系有用吗？——她真是来救你的吗？（一）信访材料应该这样写——她真是来救你的吗？（二）那顿饭过后很长一段时间，都没有再听到张丽以及案件的消息。不过这也算正常，很明显，张丽要找的根本不是律师，而是关系。我甚至可能都不在他们原本的宴请名单内，只不过被老张硬拽着进了这场别开生面的饭局。简单说下老张。老张是洛阳当地一名红顶律师，还顶着个政协委员的帽子。不要说在洛阳这样的小城市，就算是到了北上广这样的大都市，老张这样有“官身”的律师也炙手可热。不过，“捐来的官儿”还是干不过“真正的官儿”。洛阳东昆案打得如火如荼时，老张没少在背后给陈家支招儿。老张跟东昆妈妈老郝的关系不明不白，所以办东...
